试论我国反“洗钱”刑事立法的完善

我国现行反“洗钱”刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;“洗钱”范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显。本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度。     

试论我国反"洗钱"刑事立法的完善

我国现行反"洗钱"刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;"洗钱"范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显.本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度.     

论洗钱罪的若干问题及其预防对策

洗钱罪近年来发展迅速,已成为国际社会的一大公害,打击洗钱活动成为世界各国的共同任务。我国也已将之确定为犯罪并写入刑法,对于我国控制洗钱犯罪以及在控制洗钱方面进行国际合作具有重要的价值和作用。但是,我国洗钱罪的规定尚有不完善之处。本文从扩大洗钱罪上游犯罪的范围,以及对洗钱罪主体范围进行讨论等方面,对完善我国洗钱罪的立法提出几点建议。同时结合我国当前的具体情况,找出预防及打击洗钱犯罪的一些对策。     

试析国有企业在政府采购法中的主体地位及立法完善

在回顾政府采购立法现有主体范围的基础上，作者分析了将国有企业纳入政府采购主体范围的法理基础及必要性。然后结合分析，作者从国有企业纳入政府采购主体范围的立法标准、国有企业纳入政府采购主体的立法策略、国有企业在政府采购立法中的角色定位、国有企业政府采购规制方式等角度，对国有企业在采购法中的立法完善提出建议。     

论洗钱罪的刑法调控

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪，对洗钱罪的刑法调控受到社会各界的广泛关注。尽管我国刑法对洗钱犯罪进行了明确立法，但由于缺乏相关经验，所以我国关于洗钱罪的刑事立法相对简单。因此，深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验，完善反洗钱刑事立法，显得尤为重要。     

论我国洗钱犯罪的立法完善

我国刑法对洗钱犯罪进行了明确规定。但由于缺乏相关经验，我国关于洗钱罪的立法相对简单。深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验，完善反洗钱刑事立法，显得尤为重要。     

论洗钱罪的刑法调控

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪,对洗钱罪的刑法调控受到社会各界的广泛关注。尽管我国刑法对洗钱犯罪进行了明确立法,但由于缺乏相关经验,所以我国关于洗钱罪的刑事立法相对简单。因此,深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验,完善反洗钱刑事立法,显得尤为重要。     

浅析劳动者辞职权之规定

当今劳动者辞职的现象屡见不鲜，我国《劳动法》第三十一条没有对劳动关系的种类和劳动合同的主体做任何的区别，统一规定了30日的劳动合同解除的预告期限。本文从劳动者与用人单位双方利益平衡的角度出发，分析了现行法规中关于劳动者辞职权的规定中存在的问题，并就完善我国劳动者辞职权的立法提出建议。     

论洗钱犯罪的立法借鉴与遏制

我国现行刑法规定的洗钱罪不论是在对本罪的上游犯罪还是对洗钱行为的认定都有欠科学，这对当前我国打击洗钱犯罪构成了严重障碍。鉴于洗钱犯罪固有的跨国性，应提倡对国际刑法界对惩治洗钱犯罪经验的吸收。美国的现金交易报告制度，英国对洗钱犯罪主观方面的认定，以及瑞士刑法对洗钱罪上游犯罪的界定都值得我们借鉴。此外，遏制洗钱犯罪还应在金融立法以及国际合作方面进行努力。     

浅析受贿罪中受贿主体

2009年刑法修正案（七）颁布,突破了受贿罪主体只能是国家工作人员的限制,新增加了5种受贿罪主体,完善了受贿罪主体的范围。但是在司法实践中,如何确定受贿罪的范围仍有一定的困难,原因在于立法者并没有对＂从事公务＂、＂国家机关＂等概念作出具体的立法解释,也没有明确＂近亲属＂、＂关系密切人＂的具体范围,导致对受贿罪主体的认定不统一。本文拟从理论和实践相结合的角度,结合现行刑事立法和司法解释,对影响受贿罪主体认定的问题进行梳理。在此基础上,剖析司法实践中出现的新问题,并对相关制度的立法完善提出建议。     

论掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对洗钱罪的补漏

我国刑法修正案（六）在修改了洗钱罪条款的同时,将原来的窝藏、转移、收购、销售赃物罪修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,弥补了刑法第191条沈钱罪条款涵益砸过窄的固有缺漏。对于木构成开珏法第191条洗钱罪的其他洗钱犯罪行为,可以刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。     

洗钱犯罪的现状与防治对策

随着我国对外经贸往来的频繁和多样化及我国即将成为WTO的新成员国,洗钱犯罪的渗透在所难免,它将严重地破坏我国的经济安全和金融体制的稳定,本文以目前洗钱犯罪分子的洗钱方式阐述洗钱犯罪的现状,进而提出防治洗钱犯罪的对策。     

比较中德两国洗钱犯罪,完善我国洗钱犯罪立法和司法的几点建议

在洗钱犯罪刑事立法上，德国刑法和我国刑法在立法步伐的早晚、“洗钱罪”范围的界定、洗钱记录构成要件的规定以及洗钱犯罪的处罚等各个方面，体现出立法技术、立法体系成熟度的差异与利弊。     

对完善我国反洗钱犯罪刑事立法的思考

洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。对我国反洗钱犯罪的刑事立法缺陷进行了深入的探讨、剖析,并在此基础上,结合我国洗钱犯罪的特点与发展趋势,提出了完善我国反洗钱犯罪刑事立法的建议。     

多阶段多目标洗钱网络路径优化模型及算法研究

针对多阶段洗钱资金转移路径的决策问题,基于多目标优化的思想,构建了以时间约束、总体资金转移量尽可能大以及总体风险尽可能小为决策目标的多阶段洗钱路径优化模型,并利用多重动态规划方法和最大流理论给出了求解该模型的算法,最后通过实例应用验证了该算法的可行性.通过该模型,不仅能够从洗钱资金转移路径观察洗钱行为特征,还能够发现和追踪到洗钱者的洗钱踪迹和全过程,有助于对洗钱行为的各个环节进行有效监控,降低反洗钱侦测成本.     

论电子货币洗钱的防控对策

分析了电子货币洗钱对现代法制的冲击,并根据我国电子货币反洗钱的现状和存在的问题,提出了相应的防控对策.     

重视洗钱犯罪,完善我国反洗钱机制

目前世界洗钱运作形式隐蔽、手法繁多,已经渗透到各个领域。我国的洗钱犯罪活动形势同样不容乐观。近年来,我国加大了反洗钱工作力度,取得了相当成效,但由于我国反洗钱工作起步较晚,相关法律还不完善,反洗钱手段有待提高,反洗钱人员还应加强训练,金融监管重点应进一步明确,从而进一步完善我国反洗钱机制,以适应反洗钱发展的新要求。     

Using Link Analysis Technique with a Modified Shortest-Path Algorithm to Fight Money Laundering

Effective link analysis techniques are needed to help law enforcement and intelligence agencies fight money laundering. This paper presents a link analysis technique that uses a modified shortest-path algorithms to identify the strongest association paths between entities in a money laundering network. Based on two-tree Dijkstra and Priority＇First-Search （PFS） algorithm, a modified algorithm is presented. To apply the algorithm, a network representation transformation is made first.