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| 中国:存在大量隐秘的洗钱行为 | |
| 引用本文： | 张悦.中国:存在大量隐秘的洗钱行为[J].世界知识,2003(21). |
| 作者姓名： | 张悦 |
| 作者单位： | 中国银行国际金融研究所 |
| 摘 要： | 在中国,洗钱与贩毒存在着密切关系。1989年以来,中国的贩毒和吸毒范围迅速扩大。美国缴获的近60%的海洛因来自金三角地区,这些毒品大部分都是从中国转运的,同时也导致了中国吸毒者的剧增,目前已蔓延到全国17个省市的700多个县市。如果说中国海洛因年消费量为40吨(尽管这一数字被低估了一半),那么国内交易额最多可达70亿美元,超过俄罗斯或日本的毒品市场交易额(60亿美元)。这些数字还不包括通常由香港投资缅甸海洛因国际交易以及香港和澳门进行的毒品利润洗钱金额,也不包括通常在广东等工业发达省份操纵卖淫以及大陆、香港和台湾三角地带的地… |
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