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现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。在对我国金融业反洗钱现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的框架制度和应采取的措施。 相似文献
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通过研究新加坡反洗钱法律法规,分析洗钱及恐怖主义融资行为的刑事、行政及民事责任和追究法律责任的情况,总结新加坡反洗钱法律责任制度,为我国反洗钱法律责任制度的建设提供借鉴。 相似文献
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刘成贺 《玉林师范学院学报》2011,32(4):73-76
利用第三方支付进行洗钱的路径有现金植入第三方支付系统、虚构交易、屏蔽资金流向、跨境支付等。我国应完善反洗钱法律制度,健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度,建立反洗钱监控系统,加强行业自律与国际合作,更要针对失控的交易与资金流,通过物联网帐户绑定、保存交易记录来保证交易的真实、再现资金的最初来源和最终去向,以实现对第三方支付洗钱的安全防范。 相似文献
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简要回顾了银行国际金融反洗钱项目的来源;从系统架构设计、技术实现方案、关键实现技术及涉及的外围系统接口等方面,系统研究了“国际金融反洗钱黑名单检索系统的设计方案和实现技术”,通过对典型结构设计的分析,提供一种可行的反洗钱黑名单检索系统的设计方案,为我国银行执行反洗钱政策,提供一种有效的手段。 相似文献
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黄泽林 《广西民族大学学报》2003,(Z2)
论述洗钱的概念以及洗钱使我国大量的资金外流的严重危害性,阐述我国反洗钱法律机制的含义 ,对我国反洗钱法律机制存在的不足进行了分析,并对如何进一步完善我国反洗钱法律机制 ,防止资金外流 ,在各方面提出具体改进意见 。 相似文献
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2003年3月,中国人民银行颁布的反洗钱三大法规正式实施,标志着我国反洗钱工作的重大发展。透视新世纪我国反洗钱现状,借鉴国际社会反洗钱工作经验,针对我国的反洗钱对策中存在的一些问题提出了相应的建议。 相似文献
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目前世界洗钱运作形式隐蔽、手法繁多,已经渗透到各个领域。我国的洗钱犯罪活动形势同样不容乐观。近年来,我国加大了反洗钱工作力度,取得了相当成效,但由于我国反洗钱工作起步较晚,相关法律还不完善,反洗钱手段有待提高,反洗钱人员还应加强训练,金融监管重点应进一步明确,从而进一步完善我国反洗钱机制,以适应反洗钱发展的新要求。 相似文献
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中央机构编制委员会不久前批准了中国人民银行主要职责、内设机构和人员编制(简称“三定”)调整意见。其中,将原来的保卫局增加反洗钱职能,并改为反洗钱局,组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责。 相似文献
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目前世界洗钱运作形式隐蔽、手法繁多,已经渗透到各个领域.我国的洗钱犯罪活动形势同样不容乐观.近年来,我国加大了反洗钱工作力度,取得了相当成效,但由于我国反洗钱工作起步较晚,相关法律还不完善,反洗钱手段有待提高,反洗钱人员还应加强训练,金融监管重点应进一步明确,从而进一步完善我国反洗钱机制,以适应反洗钱发展的新要求. 相似文献
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提出反洗钱系统的实现框架,结合反洗钱系统的要求,同时介绍了数据预处理的几个关键环节,包括数据清理、数据集成,同时介绍了反洗钱系统中用到的几个关键数据开采技术,包括数据集成、数据分类、分联分析、聚类分析和可视化技术。 相似文献
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洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动.随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗.但是,由于我国反洗钱工作起步较晚,各项立法工作滞后,目前我国与洗钱罪有关的刑事立法、行政立法及其它法律制度仍有许多不足,我国反洗钱法律机制还需进一步的发展与完善. 相似文献
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在对洗钱者与金融机构及其博弈行为明确界定与假设之后,构建了洗钱者与金融机构的效用函数。从而提出洗钱者与金融机构在洗钱与反洗钱过程中的博弈模型,并根据我国目前的反洗钱状况对博弈进行分析。得出了博弈的解。 相似文献
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反洗钱作为国家公共管理的基本工作内容和经济金融稳定的主要组成部分之一,已愈来愈受到各国政府的高度重视。2002年9月11日,中国人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》,从而拉开了我国反洗钱“序幕”。但是随着反洗钱的实际需要和形势的发展变化,处在实践执行层面的基层在执行反洗钱的微观责任方面却面临一些问题和困惑,全面、有效开展反洗钱工作的机制还存在薄弱环节,亟待加强和改进。 相似文献
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我国刑法对洗钱犯罪进行了明确规定。但由于缺乏相关经验,我国关于洗钱罪的立法相对简单。深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验,完善反洗钱刑事立法,显得尤为重要。 相似文献
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随着经济全球化的发展,洗钱犯罪早已跨越国界,并且日益猖獗。我国应当针对洗钱犯罪的实际情况,借鉴当今国际社会的反洗钱斗争经验,完善我国相关法律法规的规定,并且需要在各方面加强与其他国家的反洗钱合作。 相似文献