重视洗钱犯罪,完善我国反洗钱机制

目前世界洗钱运作形式隐蔽、手法繁多,已经渗透到各个领域。我国的洗钱犯罪活动形势同样不容乐观。近年来,我国加大了反洗钱工作力度,取得了相当成效,但由于我国反洗钱工作起步较晚,相关法律还不完善,反洗钱手段有待提高,反洗钱人员还应加强训练,金融监管重点应进一步明确,从而进一步完善我国反洗钱机制,以适应反洗钱发展的新要求。     

重视洗钱犯罪,完善我国反洗钱机制

目前世界洗钱运作形式隐蔽、手法繁多,已经渗透到各个领域.我国的洗钱犯罪活动形势同样不容乐观.近年来,我国加大了反洗钱工作力度,取得了相当成效,但由于我国反洗钱工作起步较晚,相关法律还不完善,反洗钱手段有待提高,反洗钱人员还应加强训练,金融监管重点应进一步明确,从而进一步完善我国反洗钱机制,以适应反洗钱发展的新要求.     

基层全面有效开展反洗钱存在的问题及对策

反洗钱作为国家公共管理的基本工作内容和经济金融稳定的主要组成部分之一，已愈来愈受到各国政府的高度重视。2002年9月11日，中国人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》，从而拉开了我国反洗钱“序幕”。但是随着反洗钱的实际需要和形势的发展变化，处在实践执行层面的基层在执行反洗钱的微观责任方面却面临一些问题和困惑，全面、有效开展反洗钱工作的机制还存在薄弱环节，亟待加强和改进。     

洗钱:危害性极大的犯罪行为

中央机构编制委员会不久前批准了中国人民银行主要职责、内设机构和人员编制(简称“三定”)调整意见。其中,将原来的保卫局增加反洗钱职能,并改为反洗钱局,组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责。     

基层反洗钱现场检查应注重“四性”

反洗钱现场检查是基层央行履行反洗钱职能的重要受手段之一，反洗钱现场检查活动的开展，对规范金融机构反洗钱工作，打击反洗钱犯罪活动起到了不可替代的作用。目前，人民银行各级反洗钱职能部门每年都要安排一定数量的反洗钱现场检查项目，但在项目实施过程中还存在一些不足，特别是基层央行面临人员少、项目多、要求高的现实，在开展反洗钱现场检查工作中一定要准确把握“四性”。     

完善我国反洗钱法律机制的思考

论述洗钱的概念以及洗钱使我国大量的资金外流的严重危害性,阐述我国反洗钱法律机制的含义 ,对我国反洗钱法律机制存在的不足进行了分析,并对如何进一步完善我国反洗钱法律机制 ,防止资金外流 ,在各方面提出具体改进意见 。     

基层金融机构反洗钱工作存在的问题与建议

现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。在对我国金融业反洗钱现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的框架制度和应采取的措施。     

论我国洗钱罪刑事立法的完善

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动.随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗.但是,由于我国反洗钱工作起步较晚,各项立法工作滞后,目前我国与洗钱罪有关的刑事立法、行政立法及其它法律制度仍有许多不足,我国反洗钱法律机制还需进一步的发展与完善.     

新加坡洗钱和恐怖主义融资法律责任浅析

通过研究新加坡反洗钱法律法规，分析洗钱及恐怖主义融资行为的刑事、行政及民事责任和追究法律责任的情况，总结新加坡反洗钱法律责任制度，为我国反洗钱法律责任制度的建设提供借鉴。     

对基层银行反洗钱的立法建议

《反洗钱法》颁布近三年了，此后又有几部规章和行业规定陆续出台。基层银行数量多，分布广、业务量大，容易被不法分子所利用来进行洗钱，所以应该对反洗钱工作加以足够的重视，近几年我国的反洗钱立法取得了长足的发展，但尚存在一些需要曼完善的地方。     

中美写作教学理论研究重心辨析

中美写作教学理论研究重心各有不同，表现为中国重视作地位而美国重视读价值；在语言技巧上，美国重微观训练而中国重整体把握；在体教学中，中国重学体的教学而美国重实用体的学习；在研究方法上，美国常用微观分析法而中国多用宏观概括法。     

美国的中国通与20世纪60年代初到70年代初的美中关系

研究冷战时期的中美关系,不容忽视的是对美国中国通命运和作用的研究。在20世纪60—70年代初,中美关系进入了一个新的转折时期,美国的中国通的命运也有了改变。中国通在肯尼迪时期开始回到美国国务院任职;学术界的中国通也通过在约翰逊时期的“富布赖特听证会”作证、组织非政府组织和出版中国问题研究的专著等不同方式,教育公众和政要、影响舆论和新闻界,最终促使美国政府改变对华政策。     

ENSO事件对中国东部降水的影响研究

ENSO事件是影响全球气候异常的强信号 ,目前人们就ENSO事件对我国气候影响的研究 ,主要集中在夏季旱涝、台风和东北低温上 ,而在其对气候的季节影响方面研究的较少 .本文主要利用 1915年至 1998年我国东部 36个站点的月降水量等数据资料 ,采用X2 检验的统计方法 ,试图在一个更长的时间序列上来研究我国四季降水与EN SO事件的关系 .统计结果表明 :ENSO事件对中国东部降水的影响随季节、地区的不同而出现不同的特点 .夏季和秋季是ENSO事件与中国季节降水相关较显著的季节 ,其中尤以秋季更为显著 ,华北和华中地区是相关较好的地区 .     

国家公园学术研究的进展与思考

国家公园是保护生态自然资源和历史文化遗产的重要形式。自美国建立第一个国家公园以来,其国家公园管理体制历经百年发展后日趋成熟完善,在这期间国家公园管理体制在全世界范围内被推广应用。通过对大量文献和资料分析,梳理中国国家公园发展脉络;清晰认知中国学者对国外国家公园发展的研究;提炼出中国学者在中国国家公园概念、实施可行性、与国外对比和问题及中国国家公园体制研究等方面的研究现状;思考中国国家公园建设面临的挑战,为中国未来国家公园研究与发展提供些许借鉴与参考。     

论积极利用国际法解决我国与日本、菲律宾岛屿争端

日本和菲律宾分别在我国东海和南海挑起事端，严重侵犯中国的海洋主权。根据国际公法，日本和菲律宾应当放弃武力威胁的违法行为，回到和平解决国际争端的正确道路上来。中国与日菲之间的领土争端也影响到各自的经济领域，对日本和菲律宾的经济都造成了比较严重的损失。因此，和则两利，斗则俱败。中国不惧怕通过法律途径解决问题，但应当以自愿为前提。如果日本与菲律宾的侵占行为触碰中国政府和人民所能容忍的底线时，通过武力方式捍卫国家领土完整是中国的合法权利，具有充分的国际法依据。     

我国监理企业现状与发展策略

我国监理企业目前存在着规模小、竞争力弱、人员素质不高等问题 .造成这些不足的原因主要是管理体制、监理企业资质等级评选方法和建设项目招投标活动等方面存在不合理之处 .推进我国监理企业发展 ,一方面需要监理企业在提高自身素质的基础上加强联合 ,也需要进行监理企业管理体制的改革 ,这包括逐步建立全国统一的监理企业管理体制和完善监理企业的评选方法     

影响中国城市分布和建设的地貌因素

根据地貌格局与城市的关系,全国可以划分为西南部高山高原、西北部内陆高原盆地和东部平原丘陵3个大区.据分析,我国城市多分布于河流交汇处、河流阶地平原、两大地貌单元交界处及沿海与岛屿.现代地貌过程对城市建设影响较大,常常给城市带来灾害,如洪水、地面下沉、滑坡、泥石流等,因此,要掌握其演化规律,予以防治.     

浅析近代华北移民大规模迁居东北的社会背景

近代出现的华北移民大规模迁居东北的现象,是在近代华北异常艰难的生存环境与东北近代航运、铁路和经济发展的条件下,华北与东北之间在社会经济、政治及自然环境等方面出现强烈不平衡而导致的“推出”力与“吸引”力相互作用的结果。     

浅谈台湾的军事战略地位

台湾是中国神圣领土不可分割的一部分。由于其独特的地理环境和丰富的资源，台湾在国际及我国的军事战略地位显得十分重要：台湾是西太平洋海域的海上交通枢纽；是我国沿海海上交通的咽喉要道；是我国东南沿海地区的天然屏障；是我国的海上屏障；是我国丰富海洋资源的蕴藏地。历史时期，台湾是郑氏政权及西班牙、荷兰、法国、日本、美国等国外敌对势力依靠的重要阵地。     

Impacts of ENSO on rainfall of global land and China

Based on the analysis of X2 test of global land rainfall time series, it is found that the mean global land annual rainfall reduce significantly when El Nino events occur, and increase evidently in La Nina years. The impacts of ENSO on the winter and autumn precipitation over eastern China are also notable. Usually, the rainfall of winter and autumn over southern China increases, and that over northern China decreases in El Nino years. The effects of ENSO on summer rainfall are not so significant as on autumn and winter rainfall in China. The summer precipitation of area to the north of the Yellow River often decreases in El Nino years. No evident relationship is found between ENSO and spring rainfall in China.