2007中国十大传销案

No.1广西永乾特大非法集资传销案 涉案金额超过10亿 案件回放：2007年9月20日，广西公安厅召开新闻发布会，通报广西警方成功破获广西永乾公司特大非法集资传销案。随着案情的公开，这家在2006年6月正式成立并获得了多项荣誉光环和头衔的企业，终于暴露出其犯罪的真实面目：以高额返利为诱饵、以传销模式发展会员，非法吸收社会资金超过10亿元。     

非法集资犯罪研究

当前国内非法集资犯罪案件高发,涉及人数众多,涉案金额巨大,严重冲击了社会正常的金融体系和信用体系,给社会稳定带来了较大的隐患。本文结合司法实例,从非法集资犯罪在实践中的突出特征入手,分析在司法实务办理中出现的一系列问题,并在立法和司法层面提出相应的应对举措,以期能够有效地预防和打击非法集资犯罪。     

非法集资的由来和监管

近几年来,非法集资活动猖撅,案件数量居高不下,大案要案频发,涉案地域广涉及行业多,参与集资群众多,不仅严重损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全,非法集资已经演变为典型的涉众型经济犯罪.     

近三年江苏省非法被猎两栖爬行动物分析

[目的]分析江苏省野生动物案件中两栖爬行动物的特点,了解野生动物非法贸易走向,为预防非法猎捕和保护野生动物资源提供依据.[方法]基于国家林业局森林公安司法鉴定中心提供的2017-2019年江苏省涉两栖爬行动物案件基本数据,对近3年两栖爬行动物的案件类型、案件数量、涉案时间和涉案地域,涉案物种种类、数量、保护等级、涉案物...     

非法集资概念辨析

非法集资是社会生活的多发现象,对国家、公众造成的损害也是与日俱增。对于非法集资的内涵和界定,目前还存在着标准模糊、可操作性差的问题。明确非法集资的现状和存在的问题,对常见民间借贷和非法吸收公众存款、公募基金和私募基金这两对典型关系的界定,有利于制订出非法集资标准的确定原则和规范集资活动的策略。     

焦点

正两高一部联合遏制非法集资犯罪3月25日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字[201 4]16号),对非法集资的行政认定等八方面的问题作了进一步的明确规定。     

我国非法陆龟贸易犯罪现状分析

陆龟均为濒危野生动植物种国际贸易公约监管的物种,我国的3种陆龟均为国家一级重点保护野生动物,非法陆龟贸易对其野外种群具有一定的影响.从中国裁判文书网获取2013至2020年我国非法陆龟贸易案件,对案件的数量、涉案陆龟的种类及数量、各省的案件情况、被告人信息情况等进行统计.共统计到8年内的431起判决案件,绝大多数为非法...     

东三省非法集资现象透视

为何非法集资大案频频在东北三省爆发?一位资深反传、反非法集资的东北人在聊起非法集资话题时,认为虽然全国都存在此现象,但东北无疑更具代表性,上述人士更是提出了非法集资存在着浓厚的区域特点。2008年1月15日,媒体爆出辽宁千余市民卷入炒墓骗局,在让辽宁千余市民陷入困境的同时,也让灯塔市民政局陷入尴尬,该局一位办公室主任的说法是:大家都知道民政局办了个这么窝囊的事情。     

浅论非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。近年来。随着此类案件的增多．在司法实践中出现了很多认识上的分歧。本文在现有研究成果的基础上，着重论述非法吸收公众存款罪客观方面和主体特征．并对司法实践中引起争议的问题，如非法吸收公众存款与非法集资以及合法的民间借贷行为如何区分进行阐释。     

《防范和处置非法集资条例》5月施行

为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,《防范和处置非法集资条例》(以下简称《条例》)于2020年12月21日通过国务院第119次常务会议,将于2021年5月1日起施行。据中国政府网消息,《条例》明确,国务院建立处置非法集资部际联席会议制度。联席会议由国务院银行保险监督管理机构牵头,有关部门参加,负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作,协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。     

中国反倾销现状与思考

近年来,由于中国产品有巨大劳动力和原材料的比较优势,在竞争中往往处于明显的有利地位,中国产品已遭受众多国家反倾销的调查。以纺织品为例,据《商务部副部长高虎城就纺织品贸易有关问题答记者问》:"全球纺织品贸易实现一体化后,配额取消使中国部分纺织品被长期压抑的增长潜力在短期内迅速释放,例如,2005年上半年输欧羊绒衫数量比上年同期增长1243%,亚麻纱、胸衣、裤子和羊毛衫等产品的数量增幅也在200-400%之间。欧美等一些国家和地区由于担心我纺织品巨大的出口潜力,对我纺织品频繁采取各种贸易救济措施,在案件频发的2004-2005年,涉案金额超过90亿美元,涉及近百万人就业,是我国迄今遇到的涉案金额最大、社会反响最为深远的贸易争端。依据纺织品特别限制措施条款,欧盟对中国20种产品进行限制或设限调查,涉及金额合计约20亿美元;美国对中国24种产品设限或进行设限调查,涉及金额共63亿美元;土耳其对我42类产品设限,涉案金额约3.8亿美元。一些国家对中国纺织品发起反倾销、特保案件。"     

我国现行劳动争议处理机制的评析与完善

随着改革开放的不断深入,劳资关系日趋复杂化,劳动争议案件发生率呈明显上升趋势,涉案范围广,涉案金额大,案因越来越复杂。这给现行的劳动争议处理机制带来了挑战,也使得现行劳动争议处理机制的弊端日益显现。一些劳动争议案件如果得不到及时、有效解决,劳动者的合法权益就会受到损害,因此,有必要评析我国现行劳动争议处理机制存在的缺失,并提出进一步完善的建议。     

浅议非法集资

非法集资行为给国家、集体和个人造成了巨额的经济损失,严重破坏了市场金融秩序、影响了国家的政治和经济稳定.应充分认识非法集资的特性、根源及其存在的危害,并结合实际、采取措施来防治非法集资行为.这具有重大现实意义.     

数字

正51起12月24日,范围涉及全国31个省区市,涉案金额高达10.9亿余元的上海最大传销系列案在黄浦、虹口、宝山、闸北4家法院同时宣判。该系列案共计案件51起,涉及1家被告单位、79名被告人。     

2008中国直销十大行业案件

案件回放：2008年11月26日，以养蚂蚁致富为诱饵，非法集资诈骗人民币29．9亿多元的营口东华经贸（集团）有限公司董事长兼总经理汪振东。经最高人民法院核准，在辽宁省营口市被执行死刑。     

郴州市公安部门依法查处非法采矿案6人被逮捕 6人受到刑事拘留

本刊讯本刊记者谢春阳通讯员张日清报道5月26日,郴州市召开打击非法采矿新闻发布会,市政府助理巡视员、市公安局局长赵立民通报了该市查处的5起非法采矿重点案件,涉案的非法矿主已有6人被逮捕,6人被刑事拘留。针对非法采矿活动猖獗的局面,湖南煤监局于4月中旬对郴州市进行了代号为“春雷行动”的集中执法,并对郴州市政府下达了《关于查处矿山非法开采、违法生产的监察意见》,对该市矿业秩序整治和安全生产中存在的问题提出7条监察意见。郴州市委、市政府高度重视,市委书记李大伦、市长戴道晋多次主持召开市委常委会、书记办公会、市长办公会…     

当前经济犯罪的特点与防治对策——以绵阳市为例

当前经济犯罪的特点表现为犯罪领域扩大，涉案金额上升，犯罪类型增加，涉案人员岗位层面多元，但立案数量则呈下降的趋势。同时随着对外经济交往增加，跨国犯罪出现，涉农经济犯罪案件突出，作案手段复杂隐蔽。笔者通过对四川省绵阳市经济犯罪类型及成因等问题进行分析比较，提出了相应的防范对策，具一定的现实意义。     

企业集资中出现的弊端——湘西吉首地区企业集资情况调查

企业集资概况近两年来,由于银根紧缩,企业资金紧张,有效供给严重不足,企业集资者越来越多,据湘西自治州吉首地区统计,已经和正在集资的企业达237户,占吉首市区全部企业的33%,集资金额达423.6万元。与吉首市区银行今年新储蓄存款金额相比,仅少200万元。参与集资活动的有工业企业和商业企业,也有乡镇企业;有国营、集体企业,也有租赁承包企业;有一、二、三类企业,也有四类企业。可以说是遍及各个角落,而且日趋频繁。1988年末,吉首市区集资企业为196户,今年又新增41户。如吉首市供销社系统,今年新增了7个单位,新增资金额22.7万元。企业集资的形式吉首市区的企业集资一般在内部进行,主要是以入股、债券化的形式在企业中记帐挂名。集资办法主要有以下几种:     

假冒专利罪案件提起刑事诉讼的程序

近年来．专利侵权纠纷案件和假冒专利案件一直呈上升趋势．侵犯专利权的行为也曰趋呈多样化,案件数量和涉案金额逐年上升,大有蔓延扩大之势,这不仅侵犯了专利权人的合法权益．扰乱了正常的市场经济秩序．更严重的是损害了社会公共利益。当专利权人的合法权益遭受侵犯时,权利人往往通过民事诉讼程序来维权．但效果往往不明显,以至造成反复侵权、恶意侵权时有发生,     

传销、非法集资系列调查报道

自从直销进入中国之后,就一直命运多桀,除了本身的争议外,更一直伴随着传销、非法集资等阴影。《中国直销》自创刊以来,就一直力图正本清源,让真正的直销与非法传销、非法集资等区分开,并在多年中做出了大量的关于非法传