论洗钱罪的刑法调控

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪，对洗钱罪的刑法调控受到社会各界的广泛关注。尽管我国刑法对洗钱犯罪进行了明确立法，但由于缺乏相关经验，所以我国关于洗钱罪的刑事立法相对简单。因此，深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验，完善反洗钱刑事立法，显得尤为重要。     

论洗钱罪的刑法调控

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪,对洗钱罪的刑法调控受到社会各界的广泛关注。尽管我国刑法对洗钱犯罪进行了明确立法,但由于缺乏相关经验,所以我国关于洗钱罪的刑事立法相对简单。因此,深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验,完善反洗钱刑事立法,显得尤为重要。     

论我国对洗钱犯罪的法律控制

随着经济全球化的发展，洗钱犯罪早已跨越国界，并且日益猖獗。我国应当针对洗钱犯罪的实际情况，借鉴当今国际社会的反洗钱斗争经验，完善我国相关法律法规的规定，并且需要在各方面加强与其他国家的反洗钱合作。     

论我国洗钱罪刑事立法的完善

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动.随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗.但是,由于我国反洗钱工作起步较晚,各项立法工作滞后,目前我国与洗钱罪有关的刑事立法、行政立法及其它法律制度仍有许多不足,我国反洗钱法律机制还需进一步的发展与完善.     

论洗钱犯罪的立法借鉴与遏制

我国现行刑法规定的洗钱罪不论是在对本罪的上游犯罪还是对洗钱行为的认定都有欠科学，这对当前我国打击洗钱犯罪构成了严重障碍。鉴于洗钱犯罪固有的跨国性，应提倡对国际刑法界对惩治洗钱犯罪经验的吸收。美国的现金交易报告制度，英国对洗钱犯罪主观方面的认定，以及瑞士刑法对洗钱罪上游犯罪的界定都值得我们借鉴。此外，遏制洗钱犯罪还应在金融立法以及国际合作方面进行努力。     

新世纪我国反洗钱对策的发展和完善

2003年3月,中国人民银行颁布的反洗钱三大法规正式实施,标志着我国反洗钱工作的重大发展。透视新世纪我国反洗钱现状,借鉴国际社会反洗钱工作经验,针对我国的反洗钱对策中存在的一些问题提出了相应的建议。     

我国核材料犯罪立法研究

核材料犯罪是伴随着核物质的开发利用而产生的一类犯罪,因其对人类及其生存环境有巨大的危害性而引起社会的关注。我国关于核材料犯罪的立法规定体现了我国惩治核材料犯罪的精神和原则,但与国外核材料犯罪立法相比还存在明显的不足。本文在分析我国核材料犯罪立法背景和立法现状的基础上,通过与国外核材料犯罪立法的比较,指出我国核材料犯罪立法的缺陷及其对策。     

对基层银行反洗钱的立法建议

《反洗钱法》颁布近三年了，此后又有几部规章和行业规定陆续出台。基层银行数量多，分布广、业务量大，容易被不法分子所利用来进行洗钱，所以应该对反洗钱工作加以足够的重视，近几年我国的反洗钱立法取得了长足的发展，但尚存在一些需要曼完善的地方。     

比较中德两国洗钱犯罪,完善我国洗钱犯罪立法和司法的几点建议

在洗钱犯罪刑事立法上，德国刑法和我国刑法在立法步伐的早晚、“洗钱罪”范围的界定、洗钱记录构成要件的规定以及洗钱犯罪的处罚等各个方面，体现出立法技术、立法体系成熟度的差异与利弊。     

单位累犯制度研究

大量存在的单位再次犯罪的事实与我国现行刑法对单位累犯的不规定之问的矛盾，是立法的不足，是我国刑法理论体系的不完整。借鉴法国刑法典以及参考我国海关法的规定，并结合我国单位犯罪刑事政策。增设单位累犯制度已成为弥补立法的缺陷以及满足有效预防和打击单位再次犯罪的需要。     

实施国际刑法公约：我国法人犯罪的责任体系之不足

第二次世界大战以来，国际社会为应对日益猖獗的跨国犯罪的威胁，不断制订国际公约来打击国际犯罪。我国也签署批准了一些重要的国际刑法公约,因此负有通过国际立法和执法实施条约的国际义务。针对法人犯罪问题结合国际公约中法人责任的规定，评析我国立法中有关法人违法犯罪行为的责任体系，包括单位犯罪和行政违法行为责任的立法现状、存在的问题、与国际公约规定的差距以及需要完善之处。     

保险公司客户风险等级划分工作存在的问题及建议

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法对于客户身份识别制度的具体规定来看，以风险为基础的客户身份识别制度既考虑了商业实践的需要，也适当平衡了反洗钱成本和收益之间的关系，已成为发展趋势。近年来，保险公司按照反洗钱法律法规的规定，开展了客户风险等级划分工作，但从风险划分标准、对象等来看，还存在许多问题。     

反洗钱需要多领域多渠道合作

洗钱是困扰当今世界各国的一项复杂而隐蔽的严重国际经济犯罪活动。在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,当前的国际洗钱活动越来越呈现专业性,智能性和高度组织性的特征,有组织洗钱规模日益扩大,洗钱范围越来越广泛,洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大。一、法律支撑体系仍不健金面对日益严重的国际化洗钱犯罪趋势,仍然缺乏专门的国家立法是当前金融机构进行反洗钱工作的一大障碍。虽然,在2003年3月1日中国人民银行正式颁布实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,(以下简称"一规两法")表明我国反洗钱法律体系     

浅析非法持有毒品罪的立法背景

“非法持有毒品罪”是在刑法典颁布10余年以后，首次出现在单行刑法之中。这一重要罪名被立法所确认有其深刻的社会历史背景。打击毒品犯罪的形势需要、履行国际法中关于禁绝毒品的国际义务的需求、打击毒品犯罪的刑事司法实践的需要和世界各国的立法实践对我国毒品犯罪立法的影响等是“非法持有毒品罪”得以出台的主要立法背景。1997年新《刑法》的颁布实施，使我国“非法持有毒品罪”立法得到了完善。     

对完善我国反洗钱犯罪刑事立法的思考

洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。对我国反洗钱犯罪的刑事立法缺陷进行了深入的探讨、剖析,并在此基础上,结合我国洗钱犯罪的特点与发展趋势,提出了完善我国反洗钱犯罪刑事立法的建议。     

论刑事诉讼中未成年人隐私权的法律保护

我国《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》均有关于未成年人隐私权的规定，但是刑事诉讼中未成年人隐私权保护制度在遭遇李某某案后，在保障机关、保护程序、法律责任、未成年人犯罪记录封存制度等方面弊端凸显。有选择地借鉴国际条约和国外的立法经验，明确保障机关、设立少年法庭、规定承担法律责任的方式、从扩大主体和适用范围两方面改善现有的未成年人犯罪记录封存制度，对于保护涉案未成年人隐私权，贯彻教育、感化、挽救的方针具有重要意义。     

美国打击洗钱犯罪国际战略演变研究

以9·1事件为标志,美国打击洗钱犯罪的国际战略可分为两个阶段:9·11以前以打击传统的洗钱犯罪为主;9·11以后在战略上将打击传统的洗钱行为和恐怖融资并行。以国际组织为战略平台,以多边和双边的战略合作为手段,在全球范围内逐步推行符合美国国家利益的国际反洗钱标准是美国打击国际洗钱犯罪国家战略的重要特点。美国打击国际洗钱犯罪的国际战略由单一目标向双目标的发展,是美国反洗钱国际战略走向成熟的标志,也是国际社会反洗钱历史进程的一个缩影。     

中国刑事立法的犯罪化与轻刑化——以刑法修正案一至八为视角

犯罪化与非犯罪化是一个国家为打击犯罪,从而通过刑事立法对犯罪圈进行调整的手段与表现。“宽严相济”刑事政策的实施,对中国刑事立法及司法提出了更多关于“宽”的要求,同时世界范围内“非犯罪化”浪潮的兴起,是否意味着我国刑事立法也开始了“非犯罪化”趋势呢？通过对八个刑法修正案进行逐一实证分析,从而发现我国刑事立法实际是一种犯罪化与轻刑化相结合的趋势,标志着我国刑法从“厉而不严”到“严而不厉”的转变。     

论我国贿赂犯罪刑事立法的完善

目前,我国关于贿赂犯罪的刑事立法还不够科学,完善我国贿赂犯罪刑事立法已成为刑法理论研究的当务之急。对于受贿罪,改变目前只设立单一罪名的立法模式,针对受贿犯罪的各种不同构成情况,分别设置多个罪名。＂性贿赂＂应予犯罪化,将现有刑法贿赂犯罪的贿赂范围修改为＂不正当好处＂,对于性贿赂没有必要单设罪名。     

论国际犯罪的国内立法

国际犯罪严重危及国际社会的安全与发展,将惩治国际犯罪的国际刑法规范在国内法中加以规定和完善,可以更有效地打击国际犯罪。我国目前已将部分国际犯罪在国内立法中加以规定,但仍需增设相关国际公约中的其他罪名,进一步完善我国打击国际犯罪的刑事立法。