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国际贸易对一国经济发展发挥重要的作用。但是,由于国际贸易自身的复杂性和不同国家贸易政策不同,给了国际诈骗分子钻空子的机会,也加重了贸易风险防范和金融监管的难度。因而国际贸易诈骗案件发生率越来越高,且诈骗数额巨大,严重影响国际贸易的正常进行。因此,我们必须从多方面采取措施,防范国际贸易诈骗活动。 相似文献
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21世纪是一个以计算机网络为核心的信息时代,网络化、信息化、数字化是21世纪的时代特征,网络不仅给我们带来了网络电视、E-MAIL、电子商务、虚拟现实、数字地球的同时,也带来了网络黑客、网络色情和网络诈骗,这些新形式的网络犯罪已经成为一个社会问题。 相似文献
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商业银行的自助设备对每一个国家的金融发展都是一个重要的平台,我国的银行自助设备发展起步较晚,但随着我国经济的飞速发展,银行自助设备的技术和管理问题也逐渐显示出很多的要求和问题来,本文将简单阐述我国商业银行在自助设备问题上的几点建议。 相似文献
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随着社会主义市场经济向纵深发展,经济领域的犯罪活动愈加猖獗,其中经济诈骗活动尤为严重,且涉及面广,牵涉人员多,案情错综复杂,并呈现出多样化和智能化特征。因此,运用犯罪心理学的基本观点研究分析经济诈骗犯罪的心理特征,对于更为有效地预防和打击经济诈骗犯罪活动,保护国家、集体、公民财产免遭侵犯,保障经济建设和经济繁荣都有重要的现实意义和理论价值。 相似文献
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通过对福州各高校大学生开展调查研究,发现大学生群体遭遇电信诈骗的通常特点是:大学生人群集中,经常成为广撒网式诈骗的对象;由于大学生多数离家住校,不法分子利用父母与子女的关系进行诈骗的案例也多发;大学生对于求职和网络购物的需求大于普通市民,所以电信诈骗集中在这些活动中。具有突出特点的犯罪在预控研究中尤其适合采用惯常行为理论,因此该文有针对性地从潜在被害人的角度提出高校电信诈骗预控方案。 相似文献
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网络钓鱼邮件分析系统的设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
随着网络技术的发展,网络犯罪应运而生。网络钓鱼活动日益加剧,网络钓鱼攻击成为Internet上最主要的网络诈骗方式,对网络安全和电子商务的正常运行构成了极大的威胁。通过给用户发送电子邮件,把用户引到精心设计好的钓鱼网站上,实施诈骗活动,是钓鱼者常用的手段。对网络钓鱼邮件的特点进行分析,基于这些特点设计出网络钓鱼邮件分析系统,该系统通过提取邮件的内容,对其进行分析,提取出可疑的URL,从而过滤出具有网络钓鱼特征的邮件,有效屏蔽了网络钓鱼网站。 相似文献
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21世纪是一个以计算机网络为核心的信息时代,网络化、信息化、数字化是21世纪的时代特征,网络不仅给我们带来了网络电视、E-MAIL、电子商务、虚拟现实、数字地球的同时,也带来了网络黑客、网络色情和网络诈骗,这些新形式的网络犯罪已经成为一个社会问题。 相似文献
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21世纪是一个以计算机网络为核心的信息时代,网络化、信息化、数字化是21世纪的时代特征,网络不仅给我们带来了网络电视、E-MAIL、电子商务、虚拟现实、数字地球的同时,也带来了网络黑客、网络色情和网络诈骗,这些新形式的网络犯罪已经成为一个社会问题. 相似文献
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谢玲 《中国人民公安大学学报(自然科学版)》2020,(1):84-91
当前,电信网络诈骗案件因其犯罪类型多、手段更新快、异时空作案、持续高发,已成为影响社会发展和稳定的突出犯罪问题。本研究着眼于电信网络诈骗案件侦查超出传统诈骗案件侦查所需新思路和新对策,以扎根理论为基础采用NVIVO11软件对2018年147份实证案例报告进行质性研究,提取电信网络诈骗案件侦查逻辑模型的核心理论范畴,构建智慧大数据应用模型,探索侦查实施径路和监管对策,为打击治理电信诈骗犯罪的侦查实务提供参考。 相似文献
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信用证是国际贸易中重要的结算工具,尤其是我国入世以后,利用信用证结算的贸易会越来越多,由于利用信用证诈骗犯罪的案件时有发生且数目惊人,又因信用证涉及银行、国际贸易等方面的知识,很难防范,信用证诈骗发生后又存在诸多法律问题,作者对信用证诈骗认定中涉及的有关问题进行了探讨,以防范信用证诈骗的发生。 相似文献
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谢玲 《中国人民公安大学学报(自然科学版)》2021,27(2):47-55
当前,随着"互联网+金融"支付方式的飞速发展,电信网络诈骗犯罪的资金转移工具和洗钱渠道不断升级、变化,向庞大复杂的境外金融体系和在线数字货币交易平台转移,给资金流查控带来难度.通过系统化梳理电信网络诈骗常用的银行卡支付、第三方支付、聚合支付等资金转移方式,诈骗团伙利用"水房"、地下钱庄、第四方支付、跑分平台、数字货币汇... 相似文献
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金融诈骗犯罪已成为我国经济领域危害最大的犯罪类型之一。研究其发生、发展变化的规律并采取相应的防范对策,具有特别重要的意义。 相似文献
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探讨了图书馆自助借还设备的选择和调试,结合自助借还设备在湖南农业大学图书馆的使用状况,阐述了自助借还的优点以及存在问题与解决方法。 相似文献
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试论网络经济犯罪的情报收集与研判 总被引:1,自引:0,他引:1
随着计算机技术和网络信息技术的迅猛发展,网络经济犯罪趋于智能化、隐蔽化和多样化,给公安机关的侦查带来了很大的难度,也给国家和公民造成了巨大的经济损失。公安机关必须改变传统的被动式侦查模式,通过情报信息来主导侦查活动,充分认识到网络经济犯罪情报收集与研判的重要性。本文试通过网络数据挖掘技术来收集、研判网络经济犯罪的情报信息,以情报信息来引导我们的侦查方向,通过情报信息把战场移到犯罪之前,犯罪之初,从而把握住打击网络经济犯罪的主动权。 相似文献