洗钱犯罪的现状与防治对策

随着我国对外经贸往来的频繁和多样化及我国即将成为WTO的新成员国,洗钱犯罪的渗透在所难免,它将严重地破坏我国的经济安全和金融体制的稳定,本文以目前洗钱犯罪分子的洗钱方式阐述洗钱犯罪的现状,进而提出防治洗钱犯罪的对策。     

腐败洗钱的成因及防控措施分析

腐败与洗钱是国际社会的两大公害。近年来,腐败犯罪与洗钱犯罪日益紧密结合在一起,形成了一种新型犯罪方式——"腐败洗钱"。缺乏防范腐败洗钱的配套体制、金融监管存在空白与漏洞是腐败洗钱的主要成因;建立配套体制、加强金副监管是防控腐败洗钱的有效措施。     

浅论网络洗钱的主要方式

网络洗钱是指犯罪者借助网络银行或其他网络金融机构提供的远程金融服务、电子付款系统、储值卡式电子货币将非法行为所获得的收益进行合法化的活动过程。传统洗钱具有自身的局限性。网络洗钱的主要方式包括：走私货币;利用银行等金融机构洗钱;利用非金融机构洗钱;通过网络赌博洗钱。应当加强对网络洗钱犯罪的打击与防控,有效遏制网络洗钱犯罪的发生。     

反洗钱需要多领域多渠道合作

洗钱是困扰当今世界各国的一项复杂而隐蔽的严重国际经济犯罪活动.在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,当前的国际洗钱活动越来越呈现专业性、智能性和高度组织性的特征,有组织洗钱规模日益扩大,洗钱范围越来越广泛,洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大.     

对完善我国反洗钱犯罪刑事立法的思考

洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。对我国反洗钱犯罪的刑事立法缺陷进行了深入的探讨、剖析,并在此基础上,结合我国洗钱犯罪的特点与发展趋势,提出了完善我国反洗钱犯罪刑事立法的建议。     

试论我国反"洗钱"刑事立法的完善

我国现行反"洗钱"刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;"洗钱"范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显.本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度.     

试论我国反“洗钱”刑事立法的完善

我国现行反“洗钱”刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;“洗钱”范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显。本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度。     

遏制电诈犯罪虚拟货币跨境洗钱研究——以资金流查控为视角

利用虚拟货币交易为上游电信网络诈骗犯罪洗钱,涉案金额巨大,资金流向追踪困难。经过层层“钱-币”交易、“币-币”交易的巨额犯罪所得流入境外诈骗团伙人员手中,不仅对国内金融秩序造成严重破坏,也极大影响了打击犯罪和对被害人的追赃挽损工作。穿透交易的匿名化是追踪、识别高度隐蔽的虚拟货币洗钱行为的关键。以虚拟货币洗钱实案为例,分析洗钱的行为特征和操作模式,厘清多层级中心化交易、DeFi智能合约和智能链交易、程序化代码转账以及隐私虚拟货币交易等新型洗钱手法及查控难点,探索突破各种新型交易方式的匿名性难题、识别交易者真实身份信息的研判方法,并从侦查、技术和法律3个方面提出遏制虚拟货币跨境洗钱的应对之策。     

反洗钱:国际社会必须加强合作

洗钱犯罪最先出现在发达国家世界上第一宗洗钱案发生在20世纪30年代的美国。一个不法商人为得到好处,将贿赂资金以“贷款”名义打入路易斯安那州州长的账户,通过这种方式,该受贿官员可以自由地使用这笔资金并逃避法律的制裁。但“洗钱”作为一个法律术语则是在20世纪70年代才正式出现。随着经济、科技的飞速发展,人员往来、商品交换、资金转移、信息传播、服务的提供等日益国际化,洗钱犯罪也呈现出国际化的特点。原来在一国范围内的洗钱犯罪活动也逐步发展成为跨越国界的跨国洗钱犯罪活动。20世纪50年代,跨国洗钱从分散的无组织的隐瞒犯罪收…     

反洗钱需要多领域多渠道合作

洗钱是困扰当今世界各国的一项复杂而隐蔽的严重国际经济犯罪活动。在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,当前的国际洗钱活动越来越呈现专业性,智能性和高度组织性的特征,有组织洗钱规模日益扩大,洗钱范围越来越广泛,洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大。一、法律支撑体系仍不健金面对日益严重的国际化洗钱犯罪趋势,仍然缺乏专门的国家立法是当前金融机构进行反洗钱工作的一大障碍。虽然,在2003年3月1日中国人民银行正式颁布实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,(以下简称"一规两法")表明我国反洗钱法律体系     

"偏偏+VP"格式及相关问题

文章论述了现代汉语中的“偏偏＋VP”格式在语义方面所表达两种语义：一是表背离性的“结果义”；二是表一致性的“行为义”。该格式在语用功能方面有两种：一是“凸显”的功能；二是“反驳”的功能，同时反驳具有程度差异。另外，表行为义的“偏偏＋VP”格式能形成取舍句，而表结果义的“偏偏＋VP”格式不都形成取舍句。     

丰子恺“同情说”解读

丰子恺的艺术思想,以"绝缘说"和"同情说"为核心大体抗战以前取以道家艺术思想为底蕴的"绝缘说",在科学与艺术的对待关系中展开他对艺术诸问题的讨论;而在1937年抗战爆发以后,则由"绝缘说"转向以儒家艺术思想为支持的"同情说",即以"同情心"与"仁"相贯通,以"同情心"为"仁"之具体展开,而将儒家"仁"的思想,落实到艺术领域.     

非匀强电场对颗粒污垢的抑垢特性

目前,电场抑垢研究兴趣集中于电场对碳酸钙晶体形貌的改变,电场对已成垢的颗粒是否有抑垢作用鲜有研究。针对电场颗粒污垢抑垢机理不明的问题,提出非匀强电场颗粒物污垢抑垢模型,解释了电场对流体管道内污垢颗粒存在抑垢作用。电场60V至180V、频率50Hz、颗粒质量100条件下研究结果表明:匀强电场并不会使颗粒产生抑垢作用,颗粒污垢在非匀强电场受到介电泳力（）,改变原本运动轨迹,达到抑垢的效果。随着电场强度升高,碳酸钙颗粒受到的从,升至。硫酸钙受到的从升至。碳酸镁颗粒受到的升至。电场强度对多种污垢颗粒产生的,是影响抑垢效果的关键因素。     

量词“位”及相关问题研究

从认知和文化角度进行分析,结果表明量词＂位＂的使用是一种礼貌的言语行为,与人们给对方＂提供位子＂这一行为方式密切相关。＂您几位？＂中的＂位＂不是量词,而是名词。该句省略了量词＂个＂,并且通过转喻,以＂位＂指人。     

“别V了”的语用分析

“(别V)了“在预设“受话人正在V“、“受话人正要V“两种语境中运用,发话人要求受话人发生以“不V“为终点的变化。“别(V了)“在预设“没V,但可能V“的语境中运用,发话人提醒受话人避免以“V“为终点的变化。     

从“过程主义”的工程本质观看工程文化

从"过程主义"的工程本质观的角度来看,工程可以分为计划、实施以及消费3个阶段。在计划阶段,"协商"是此阶段工程文化的核心内容,"坚持实事求是"是它的基础。通过这个基础,可以衍生出"运用科学的方法"、"以全面的视角看待问题"、"破除权威"等文化内容。在实施阶段,"组织文化"是此阶段工程文化的核心部分,"保持团结"是它的核心内容。通过以"保持团结"为基础,可以衍生出"平等互利的工作关系"、"相互信任"、"目标一致"等文化内容。在消费阶段,"如何处理各个主体之间的关系"是此阶段工程文化所要解决的核心问题,也是此阶段工程文化的核心部分,"兼顾各个主体的利益"是此阶段工程文化的核心内容。工程文化研究为"和谐工程"的创建提供了理论基础。     

利用"红色精神资源",促进"两课"教育教学的发展

"红色精神资源"的实质内容有:解放思想、实事求是;团结协作;乐于奉献;艰苦奋斗;勇于创新。"两课"教师必须充分利用"红色精神资源",促进"两课"教育教学的发展。其中,解放思想、实事求是是推进"两课"教育教学改革的思想指南;团结协作精神是"两课"教育教学富有生命力的基石;树立"敬业"、"爱岗"、"奉献"的教师职业道德是搞好"两课"教育教学的精神动力;保持"艰苦奋斗"的精神,是促进"两课"教育教学的本质要求;创新精神是"两课"教育教学生命力的源泉。     

“质明”正解

"质明"的"质"训为"端始","质明"训为"黎明的开始"的观点不甚允当。"质"应当训为正,"质明"就是天正亮。"质明"不是"黎明的开始",而恰恰是黎明的"结束"。     

论实验室评估工作中的模拟评估

阐述"模拟评估"在高校实验室评估工作中的作用,论述了"模拟评估"的科学性,并介绍了"模拟评估"在实验室评估工作中的成功尝试     

“整体性”的辩证法——黑格尔、马克思和卢卡奇“整体性”思想比较

"整体性"作为黑格尔、马克思和卢卡奇思想的方法论特色呈现一种辩证过程:黑格尔从绝对精神出发,以之统摄万象,含纳百川,其意旨在"精神";马克思主义使思辨哲学从"天国"走到"人间",通过精神和市民社会的勾连而形成唯物史观的"整体性",其特质在"交往";卢卡奇在《历史与阶级意识》一书中通过黑格尔激活马克思——从而复活了辩证法的能动"主体性",其意蕴在"行动"。从黑格尔、马克思到卢卡奇的"整体性"方法论,呈现出由"精神"而"交往"直到"行动"的辩证路向。