论我国对洗钱犯罪的法律控制

随着经济全球化的发展，洗钱犯罪早已跨越国界，并且日益猖獗。我国应当针对洗钱犯罪的实际情况，借鉴当今国际社会的反洗钱斗争经验，完善我国相关法律法规的规定，并且需要在各方面加强与其他国家的反洗钱合作。     

反洗钱需要多领域多渠道合作

洗钱是困扰当今世界各国的一项复杂而隐蔽的严重国际经济犯罪活动。在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,当前的国际洗钱活动越来越呈现专业性,智能性和高度组织性的特征,有组织洗钱规模日益扩大,洗钱范围越来越广泛,洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大。一、法律支撑体系仍不健金面对日益严重的国际化洗钱犯罪趋势,仍然缺乏专门的国家立法是当前金融机构进行反洗钱工作的一大障碍。虽然,在2003年3月1日中国人民银行正式颁布实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,(以下简称"一规两法")表明我国反洗钱法律体系     

论洗钱犯罪的立法借鉴与遏制

我国现行刑法规定的洗钱罪不论是在对本罪的上游犯罪还是对洗钱行为的认定都有欠科学，这对当前我国打击洗钱犯罪构成了严重障碍。鉴于洗钱犯罪固有的跨国性，应提倡对国际刑法界对惩治洗钱犯罪经验的吸收。美国的现金交易报告制度，英国对洗钱犯罪主观方面的认定，以及瑞士刑法对洗钱罪上游犯罪的界定都值得我们借鉴。此外，遏制洗钱犯罪还应在金融立法以及国际合作方面进行努力。     

从WTO看我国洗钱罪的上游犯罪范围

我国现行刑法规定的洗钱罪的上游犯罪范围有欠科学，这对当前我国打击洗钱犯罪构成了严重障碍。鉴于洗钱犯罪固有的跨国性，尤其是在我国加入WTO的形势下，应提倡对国际刑法界对惩治洗钱犯罪经验的吸收，与时俱进，扩大我国洗钱罪的上游犯罪范围，尽快与国际接轨，从而更有效地打击洗钱犯罪活动。     

论洗钱罪的若干问题及其预防对策

洗钱罪近年来发展迅速,已成为国际社会的一大公害,打击洗钱活动成为世界各国的共同任务。我国也已将之确定为犯罪并写入刑法,对于我国控制洗钱犯罪以及在控制洗钱方面进行国际合作具有重要的价值和作用。但是,我国洗钱罪的规定尚有不完善之处。本文从扩大洗钱罪上游犯罪的范围,以及对洗钱罪主体范围进行讨论等方面,对完善我国洗钱罪的立法提出几点建议。同时结合我国当前的具体情况,找出预防及打击洗钱犯罪的一些对策。     

洗钱罪的立法思考

从当前的国际、国内现状来看,洗钱行为日益猖獗。但我国刑法在如何认定洗钱行为的危害性上却并不一致。其直接表现就是将洗钱行为的犯罪分别规定在不同的犯罪类别中,也即对该犯罪行为的犯罪客体的认识存在分歧,文章为此提出扩大洗钱罪的外延以便于更好地打击洗钱行为,以维护社会的稳定和经济安全。     

洗钱罪上游犯罪范围问题探析

我国刑法对洗钱行为的打击是通过洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得,犯罪收益罪等惩罚方式实现的。这与我国刑法的立法体制相符。我国刑法打击洗钱的立法规定并不违反引渡中的双重犯罪原则,也不违背国际条约的规定。     

论美国的反恐战略及对中国国家安全的影响

“9·11”事件后 ,为打击国际恐怖主义 ,美国对其国家安全战略和国际战略进行了调整 ,在此基础上形成了包含军事、政治、外交等方面内容的反恐新战略。这一策略对中国国家安全既有正面的影响 ,也隐含着潜在的威胁。     

论洗钱罪的刑法调控

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪,对洗钱罪的刑法调控受到社会各界的广泛关注。尽管我国刑法对洗钱犯罪进行了明确立法,但由于缺乏相关经验,所以我国关于洗钱罪的刑事立法相对简单。因此,深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验,完善反洗钱刑事立法,显得尤为重要。     

论洗钱罪的刑法调控

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪，对洗钱罪的刑法调控受到社会各界的广泛关注。尽管我国刑法对洗钱犯罪进行了明确立法，但由于缺乏相关经验，所以我国关于洗钱罪的刑事立法相对简单。因此，深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验，完善反洗钱刑事立法，显得尤为重要。     

拜登政府“全球反腐”意欲何为

<正>2021年12月6日,拜登政府公布了《美国反腐败战略》(United States Strategy on Countering Corruption)。这是一项由美国国务院、财政部、商务部和国际发展署等联邦机构与执法部门合作推进的计划,目的在于通过多种国内措施和国际合作,在全球范围内打击腐败、洗钱等挑战美国国家利益的行为。     

浅论网络洗钱的主要方式

网络洗钱是指犯罪者借助网络银行或其他网络金融机构提供的远程金融服务、电子付款系统、储值卡式电子货币将非法行为所获得的收益进行合法化的活动过程。传统洗钱具有自身的局限性。网络洗钱的主要方式包括：走私货币;利用银行等金融机构洗钱;利用非金融机构洗钱;通过网络赌博洗钱。应当加强对网络洗钱犯罪的打击与防控,有效遏制网络洗钱犯罪的发生。     

美国以法律扫除互联网阴霾

作为互联网发源地的美国,同样也是最早对互联网进行监管的国家之一,早在1996年美国国会就颁布了《通信正当行为法》。自"9·11"事件以后,信息安全战略更是成为了美国国家战略的核心之一。正所谓"智者千虑,必有一疏",在阳光照射不到的阴暗角落,同样滋生着黑暗,网络犯罪、黑客入侵引发金融风险、非法情色网站泛滥、企业机密遭窃等时刻威胁着美国的互联网安全。举个例     

对完善我国反洗钱犯罪刑事立法的思考

洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。对我国反洗钱犯罪的刑事立法缺陷进行了深入的探讨、剖析,并在此基础上,结合我国洗钱犯罪的特点与发展趋势,提出了完善我国反洗钱犯罪刑事立法的建议。     

试论我国反“洗钱”刑事立法的完善

我国现行反“洗钱”刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;“洗钱”范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显。本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度。     

腐败洗钱的成因及防控措施分析

腐败与洗钱是国际社会的两大公害。近年来,腐败犯罪与洗钱犯罪日益紧密结合在一起,形成了一种新型犯罪方式——"腐败洗钱"。缺乏防范腐败洗钱的配套体制、金融监管存在空白与漏洞是腐败洗钱的主要成因;建立配套体制、加强金副监管是防控腐败洗钱的有效措施。     

试论我国反"洗钱"刑事立法的完善

我国现行反"洗钱"刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;"洗钱"范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显.本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度.     

论洗钱罪

洗钱行为是一种遍及全球的公害,打击洗钱活动是世界各国的共同任务,我国已将之确定为犯罪并写入《刑法》,但在理论及实践中均存在一些值得关注及加以完善的问题。     

美国政府及军方对网络安全采取的政策措施

美国作为全球信息化程度最高的国家，拥有世界上最先进和最庞大的信息系统，对信息网络的依赖性最大，对信息安全的关注也最多。据统计，美国每年因网络安全造成的损失达170亿美元以上，金融界计算机犯罪导致的损失至少100亿美元。在遭受“9·11”恐怖袭击之后，美国进一步加强了对“非对称战争”的关注，更加重视信息系统安全，把确保信息系统安全列为国家安全战略最重要的组成部分之一，     

国际恐怖主义与美国未来对外战略走向

国际恐怖主义的盛行随着“9· 11”系列恐怖袭击事件的发生成为当今国际社会关注的新焦点 ,认识其特征和根源 ,对其实施防范和打击成为国际社会的普遍任务 ;与此同时 ,国际恐怖主义的肆虐和国际社会反恐怖的现状也严重影响着布什政府未来的对外战略走向