对完善我国反洗钱犯罪刑事立法的思考

洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。对我国反洗钱犯罪的刑事立法缺陷进行了深入的探讨、剖析,并在此基础上,结合我国洗钱犯罪的特点与发展趋势,提出了完善我国反洗钱犯罪刑事立法的建议。     

论洗钱犯罪的立法借鉴与遏制

我国现行刑法规定的洗钱罪不论是在对本罪的上游犯罪还是对洗钱行为的认定都有欠科学，这对当前我国打击洗钱犯罪构成了严重障碍。鉴于洗钱犯罪固有的跨国性，应提倡对国际刑法界对惩治洗钱犯罪经验的吸收。美国的现金交易报告制度，英国对洗钱犯罪主观方面的认定，以及瑞士刑法对洗钱罪上游犯罪的界定都值得我们借鉴。此外，遏制洗钱犯罪还应在金融立法以及国际合作方面进行努力。     

从WTO看我国洗钱罪的上游犯罪范围

我国现行刑法规定的洗钱罪的上游犯罪范围有欠科学，这对当前我国打击洗钱犯罪构成了严重障碍。鉴于洗钱犯罪固有的跨国性，尤其是在我国加入WTO的形势下，应提倡对国际刑法界对惩治洗钱犯罪经验的吸收，与时俱进，扩大我国洗钱罪的上游犯罪范围，尽快与国际接轨，从而更有效地打击洗钱犯罪活动。     

论洗钱罪的若干问题及其预防对策

洗钱罪近年来发展迅速,已成为国际社会的一大公害,打击洗钱活动成为世界各国的共同任务。我国也已将之确定为犯罪并写入刑法,对于我国控制洗钱犯罪以及在控制洗钱方面进行国际合作具有重要的价值和作用。但是,我国洗钱罪的规定尚有不完善之处。本文从扩大洗钱罪上游犯罪的范围,以及对洗钱罪主体范围进行讨论等方面,对完善我国洗钱罪的立法提出几点建议。同时结合我国当前的具体情况,找出预防及打击洗钱犯罪的一些对策。     

洗钱罪上游犯罪范围问题探析

我国刑法对洗钱行为的打击是通过洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得,犯罪收益罪等惩罚方式实现的。这与我国刑法的立法体制相符。我国刑法打击洗钱的立法规定并不违反引渡中的双重犯罪原则,也不违背国际条约的规定。     

洗钱罪的立法思考

从当前的国际、国内现状来看,洗钱行为日益猖獗。但我国刑法在如何认定洗钱行为的危害性上却并不一致。其直接表现就是将洗钱行为的犯罪分别规定在不同的犯罪类别中,也即对该犯罪行为的犯罪客体的认识存在分歧,文章为此提出扩大洗钱罪的外延以便于更好地打击洗钱行为,以维护社会的稳定和经济安全。     

美国打击洗钱犯罪国际战略演变研究

以9·1事件为标志,美国打击洗钱犯罪的国际战略可分为两个阶段:9·11以前以打击传统的洗钱犯罪为主;9·11以后在战略上将打击传统的洗钱行为和恐怖融资并行。以国际组织为战略平台,以多边和双边的战略合作为手段,在全球范围内逐步推行符合美国国家利益的国际反洗钱标准是美国打击国际洗钱犯罪国家战略的重要特点。美国打击国际洗钱犯罪的国际战略由单一目标向双目标的发展,是美国反洗钱国际战略走向成熟的标志,也是国际社会反洗钱历史进程的一个缩影。     

浅谈诱惑侦查

诱惑侦查作为一种低成本、高效率的侦查手段,适应了打击当前犯罪的需要,带来了不可估量的效益和价值。但由于我国在此领域的立法空白,使得诱惑侦查与生俱来的弊端一再呈现。对诱惑侦查进行必要的规制,将其纳入法制轨道对于我国侦查法治化具有重要意义。     

论我国对洗钱犯罪的法律控制

随着经济全球化的发展，洗钱犯罪早已跨越国界，并且日益猖獗。我国应当针对洗钱犯罪的实际情况，借鉴当今国际社会的反洗钱斗争经验，完善我国相关法律法规的规定，并且需要在各方面加强与其他国家的反洗钱合作。     

腐败洗钱的成因及防控措施分析

腐败与洗钱是国际社会的两大公害。近年来,腐败犯罪与洗钱犯罪日益紧密结合在一起,形成了一种新型犯罪方式——"腐败洗钱"。缺乏防范腐败洗钱的配套体制、金融监管存在空白与漏洞是腐败洗钱的主要成因;建立配套体制、加强金副监管是防控腐败洗钱的有效措施。     

洗钱犯罪的现状与防治对策

随着我国对外经贸往来的频繁和多样化及我国即将成为WTO的新成员国,洗钱犯罪的渗透在所难免,它将严重地破坏我国的经济安全和金融体制的稳定,本文以目前洗钱犯罪分子的洗钱方式阐述洗钱犯罪的现状,进而提出防治洗钱犯罪的对策。     

论诱惑侦查的规制

诱惑侦查作为破获重大隐蔽性犯罪案件行之有效的一种侦查方式,突破了传统侦查方式的限制,适应了应时当前犯罪的需要。但是,由于目前我国在此领域的法制不完善,使得诱惑侦查与生俱来的弊端一再呈现。因此,为了能使其能更好的发挥其功效,必须对其进行必要的规制。     

遏制电诈犯罪虚拟货币跨境洗钱研究——以资金流查控为视角

利用虚拟货币交易为上游电信网络诈骗犯罪洗钱,涉案金额巨大,资金流向追踪困难。经过层层“钱-币”交易、“币-币”交易的巨额犯罪所得流入境外诈骗团伙人员手中,不仅对国内金融秩序造成严重破坏,也极大影响了打击犯罪和对被害人的追赃挽损工作。穿透交易的匿名化是追踪、识别高度隐蔽的虚拟货币洗钱行为的关键。以虚拟货币洗钱实案为例,分析洗钱的行为特征和操作模式,厘清多层级中心化交易、DeFi智能合约和智能链交易、程序化代码转账以及隐私虚拟货币交易等新型洗钱手法及查控难点,探索突破各种新型交易方式的匿名性难题、识别交易者真实身份信息的研判方法,并从侦查、技术和法律3个方面提出遏制虚拟货币跨境洗钱的应对之策。     

比较中德两国洗钱犯罪,完善我国洗钱犯罪立法和司法的几点建议

在洗钱犯罪刑事立法上，德国刑法和我国刑法在立法步伐的早晚、“洗钱罪”范围的界定、洗钱记录构成要件的规定以及洗钱犯罪的处罚等各个方面，体现出立法技术、立法体系成熟度的差异与利弊。     

反洗钱需要多领域多渠道合作

洗钱是困扰当今世界各国的一项复杂而隐蔽的严重国际经济犯罪活动。在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,当前的国际洗钱活动越来越呈现专业性,智能性和高度组织性的特征,有组织洗钱规模日益扩大,洗钱范围越来越广泛,洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大。一、法律支撑体系仍不健金面对日益严重的国际化洗钱犯罪趋势,仍然缺乏专门的国家立法是当前金融机构进行反洗钱工作的一大障碍。虽然,在2003年3月1日中国人民银行正式颁布实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,(以下简称"一规两法")表明我国反洗钱法律体系     

试论我国反“洗钱”刑事立法的完善

我国现行反“洗钱”刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;“洗钱”范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显。本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度。     

试论我国反"洗钱"刑事立法的完善

我国现行反"洗钱"刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;"洗钱"范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显.本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度.     

论洗钱罪的刑法调控

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪,对洗钱罪的刑法调控受到社会各界的广泛关注。尽管我国刑法对洗钱犯罪进行了明确立法,但由于缺乏相关经验,所以我国关于洗钱罪的刑事立法相对简单。因此,深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验,完善反洗钱刑事立法,显得尤为重要。     

论洗钱罪的刑法调控

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪，对洗钱罪的刑法调控受到社会各界的广泛关注。尽管我国刑法对洗钱犯罪进行了明确立法，但由于缺乏相关经验，所以我国关于洗钱罪的刑事立法相对简单。因此，深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验，完善反洗钱刑事立法，显得尤为重要。     

论技术侦查在职务犯罪侦查中的运用——以实现保障人权和控制犯罪平衡为视角

技术侦查,是国际社会在刑事犯罪侦查中普遍使用的、重要而有效的一项侦查措施,但也是一把双刃剑,必须加以规制,才能达到既防止权力滥用、保障人权,又合法、有效惩罚犯罪,从而在更高层次和水平上实现保障人权与控制犯罪的有机统一和动态平衡。