洗钱犯罪的现状与防治对策

随着我国对外经贸往来的频繁和多样化及我国即将成为WTO的新成员国,洗钱犯罪的渗透在所难免,它将严重地破坏我国的经济安全和金融体制的稳定,本文以目前洗钱犯罪分子的洗钱方式阐述洗钱犯罪的现状,进而提出防治洗钱犯罪的对策。     

腐败洗钱的成因及防控措施分析

腐败与洗钱是国际社会的两大公害。近年来,腐败犯罪与洗钱犯罪日益紧密结合在一起,形成了一种新型犯罪方式——腐败洗钱。缺乏防范腐败洗钱的配套体制、金融监管存在空白与漏洞是腐败洗钱的主要成因;建立配套体制、加强金副监管是防控腐败洗钱的有效措施。     

论洗钱犯罪的立法借鉴与遏制

我国现行刑法规定的洗钱罪不论是在对本罪的上游犯罪还是对洗钱行为的认定都有欠科学，这对当前我国打击洗钱犯罪构成了严重障碍。鉴于洗钱犯罪固有的跨国性，应提倡对国际刑法界对惩治洗钱犯罪经验的吸收。美国的现金交易报告制度，英国对洗钱犯罪主观方面的认定，以及瑞士刑法对洗钱罪上游犯罪的界定都值得我们借鉴。此外，遏制洗钱犯罪还应在金融立法以及国际合作方面进行努力。     

洗钱者与金融机构的博弈研究

在对洗钱者与金融机构及其博弈行为明确界定与假设之后，构建了洗钱者与金融机构的效用函数。从而提出洗钱者与金融机构在洗钱与反洗钱过程中的博弈模型，并根据我国目前的反洗钱状况对博弈进行分析。得出了博弈的解。     

论我国洗钱犯罪的立法完善

我国刑法对洗钱犯罪进行了明确规定。但由于缺乏相关经验，我国关于洗钱罪的立法相对简单。深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验，完善反洗钱刑事立法，显得尤为重要。     

论我国对洗钱犯罪的法律控制

随着经济全球化的发展，洗钱犯罪早已跨越国界，并且日益猖獗。我国应当针对洗钱犯罪的实际情况，借鉴当今国际社会的反洗钱斗争经验，完善我国相关法律法规的规定，并且需要在各方面加强与其他国家的反洗钱合作。     

浅论网络洗钱的主要方式

网络洗钱是指犯罪者借助网络银行或其他网络金融机构提供的远程金融服务、电子付款系统、储值卡式电子货币将非法行为所获得的收益进行合法化的活动过程。传统洗钱具有自身的局限性。网络洗钱的主要方式包括：走私货币;利用银行等金融机构洗钱;利用非金融机构洗钱;通过网络赌博洗钱。应当加强对网络洗钱犯罪的打击与防控,有效遏制网络洗钱犯罪的发生。     

浅析洗钱犯罪的侦查

从20世纪80年代开始,洗钱作为一种严重的国际犯罪引起了国际社会的关注。如何有效地控制和预防洗钱犯罪活动成为理论界和实践界的热门话题。我国现阶段对洗钱犯罪的侦查在立法、侦查主体等方面存在着一些弊端.我国应该针对这些弊端进行完善。     

新加坡洗钱和恐怖主义融资法律责任浅析

通过研究新加坡反洗钱法律法规,分析洗钱及恐怖主义融资行为的刑事、行政及民事责任和追究法律责任的情况,总结新加坡反洗钱法律责任制度,为我国反洗钱法律责任制度的建设提供借鉴。     

关于洗钱犯罪案件的研究与法律适用

本文浅议洗钱犯罪案件的研究与法律适用.     

论洗钱罪的刑法调控

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪,对洗钱罪的刑法调控受到社会各界的广泛关注。尽管我国刑法对洗钱犯罪进行了明确立法,但由于缺乏相关经验,所以我国关于洗钱罪的刑事立法相对简单。因此,深入系统地研究反洗钱犯罪立法的经验,完善反洗钱刑事立法,显得尤为重要。     

重视洗钱犯罪,完善我国反洗钱机制

目前世界洗钱运作形式隐蔽、手法繁多,已经渗透到各个领域。我国的洗钱犯罪活动形势同样不容乐观。近年来,我国加大了反洗钱工作力度,取得了相当成效,但由于我国反洗钱工作起步较晚,相关法律还不完善,反洗钱手段有待提高,反洗钱人员还应加强训练,金融监管重点应进一步明确,从而进一步完善我国反洗钱机制,以适应反洗钱发展的新要求。     

试论我国反“洗钱”刑事立法的完善

我国现行反“洗钱”刑事立法有需要继续完善之处:洗钱罪的立法相对滞后,影响了对洗钱犯罪的打击;“洗钱”范围限定的过于狭窄,不利于对洗钱犯罪的惩处;与洗钱罪相关的法律规定不配套,惩治洗钱犯罪的效果不明显。本文建议对洗钱罪立法在以下方面加以改进:一是对洗钱罪进行修改,使其具有超前性;二是合理界定洗钱罪的行为方式,严密刑事法网;三是完善配套法律制度。     

Using Link Analysis Technique with a Modified Shortest-Path Algorithm to Fight Money Laundering

Effective link analysis techniques are needed to help law enforcement and intelligence agencies fight money laundering. This paper presents a link analysis technique that uses a modified shortest-path algorithms to identify the strongest association paths between entities in a money laundering network. Based on two-tree Dijkstra and Priority＇First-Search （PFS） algorithm, a modified algorithm is presented. To apply the algorithm, a network representation transformation is made first.     

The Research of an Incremental Conceptive Clustering Algorithm and Its Application in Detecting Money Laundering

Considering the constantly increasing of data in large databases such as wire transfer database, incremental clustering algorithms play a more and more important role in Data Mining （DM）. However, Few of the traditional clustering algorithms can not only handle the categorical data, but also explain its output clearly. Based on the idea of dynamic clustering, an incremental conceptive clustering algorithm is proposed in this paper. Which introduces the Semantic Core Tree （SCT） to deal with large volume of categorical wire transfer data for the detecting money laundering. In addition, the rule generation algorithm is presented here to express the clustering result by the format of knowledge. When we apply this idea in financial data mining, the efficiency of searching the characters of money laundering data will be improved.     

论掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对洗钱罪的补漏

我国刑法修正案（六）在修改了洗钱罪条款的同时,将原来的窝藏、转移、收购、销售赃物罪修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,弥补了刑法第191条沈钱罪条款涵益砸过窄的固有缺漏。对于木构成开珏法第191条洗钱罪的其他洗钱犯罪行为,可以刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。     

试论电子货币对货币政策的影响

电子货币的广泛应用和普及,对现有货币金融体系提出了挑战,对中央银行的地位、货币发行、金融控制和货币供给等都将产生直接或间接的影响。货币政策的制定应具有前瞻性,因此,必须深入研究电子货币对货币政策的影响。这是制定电子货币时代货币政策的必然要求。     

职业教育面临的问题与发展对策研究简

从系统与环境、功能与职能的关系入手,归纳分析职业教育面临的外部环境问题、自身问题以及职业教育在与外部环境联系中存在的问题.从确立职业学校职能定位,优化组合职业教育组成机构、提升科学决策水平、坚定不移抓好质量建设、优化职业教育发展环境五个方面提出了发展对策.     

基于反洗钱应用的一种有效的增量聚类算法

为了更及时、清晰地发现洗钱的踪迹,减少反洗钱的工作量,基于增量层次算法聚类以及划分算法聚类的思想,将中心点的思想应用到BIRCH算法中聚类特征(CF)的计算,用核心树代替CF树,可以更加适用于类似金融数据这样数据类型复杂,含有“噪音”的大型数据集合．