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2008年底2009年初,国内多省市出现仿真度极高的新版百元人民币假钞,这些假钞多为"HD90"、"HB"、"FA"等编号,在社会中造成一定恐慌。笔者将案件中收缴的假钞与真钞进行比较,发现二者在纸张、油墨、制版技术和印刷技术等方面均存在明显差异。社会公众在实践中只要注意从几方面进行比较,便可识别真伪,免受假币的侵害。 相似文献
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反假货币是一项长期和艰巨的工作,本文主要从健全反假币的管理机制、严厉打击假币犯罪活动、加大反假币宣传力度、提高银行专业人员的反假币素质四个方面构建反假货币工作的长效机制.这样才能有效遏制假币的生存空间,从而维护国家货币的信誉,维持正常的金融和社会秩序。 相似文献
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近年来,随着城镇反假币工作力度的不断加大,犯罪分子将大量假币流入到农村,严重地扰乱了正常的农村金融秩序,他们利用农村集市贸易和收购农副产品等机会趁机作案。在调查中发现我县各别农村地区的假人民币流通数量呈上升趋势,直接影响到农业和农村的经济发展及农民的生产与日常生活,根据对十三个乡镇的调查结果显示,有80%以上的农民接触过假币,相当一部分农民受到假币的坑害,这充分说明:农村假币犯罪活动形势十分严峻,因此,必须在农村建立反假币的长出效工作机制,增强广大农民防范意思,切实维护农村地区金融稳定和保护广大农民群众的根本利益,为实现社会主义新农村建设的战略目标奠定良好的金融环境。 相似文献
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正为规范金融机构资产管理业务,统一同类资产管理产品监管标准,有效防控金融风险,更好地服务实体经济,经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局4月27日联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号)(以下简称《意见》)。《意见》对刚性兑付的认定情形、净值化管理、惩处措施等都进行了细化明确,同时过渡期为2020年底,较此前征 相似文献
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反洗钱作为国家公共管理的基本工作内容和经济金融稳定的主要组成部分之一,已愈来愈受到各国政府的高度重视。2002年9月11日,中国人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》,从而拉开了我国反洗钱“序幕”。但是随着反洗钱的实际需要和形势的发展变化,处在实践执行层面的基层在执行反洗钱的微观责任方面却面临一些问题和困惑,全面、有效开展反洗钱工作的机制还存在薄弱环节,亟待加强和改进。 相似文献
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侦查人员应对不同来源的有关破坏货币管理秩序犯罪的材料线索进行审查,对法律上应当受到惩罚的犯罪行为予以立案并开展侦查工作。其侦查途径包括从调查假币的来源入手,发现线索;从分析假币的制作特征入手,开展侦查;从假币的投放、使用地区特点和特种行业入手,发现嫌疑人;从开展区域协作入手,开展并案侦查。 相似文献
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洗钱是困扰当今世界各国的一项复杂而隐蔽的严重国际经济犯罪活动。在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下,当前的国际洗钱活动越来越呈现专业性,智能性和高度组织性的特征,有组织洗钱规模日益扩大,洗钱范围越来越广泛,洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大。一、法律支撑体系仍不健金面对日益严重的国际化洗钱犯罪趋势,仍然缺乏专门的国家立法是当前金融机构进行反洗钱工作的一大障碍。虽然,在2003年3月1日中国人民银行正式颁布实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,(以下简称"一规两法")表明我国反洗钱法律体系 相似文献
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各金融机构开展的资产管理业务均是基于收益目标进行的,主要是以货币类、证券类为核心的资产管理业务,而在《期货公司资产管理业务试点办法》颁布实施后,金融机构资产管理业务的市场定位、操作模式和运行模式均将发生根本性的变化,为此笔者借鉴期货投资咨询业务与资产管理业务的成功经验,创新了金融机构资产管理业务的运行模式。 相似文献
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《中国高校科技与产业化》2004,(1)
《投资体制改革方案》获原则通过 国务院总理温家宝2003年12月31日主持召开国务院常务会议,讨论并原则通过了《投资体制改革方案》。会议要求,在组织实施中,一要进一步明确政府、企业和金融机构的责任,落实企业的投资自主 相似文献
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10月8日,央行公布了此前为汽车、金融界翘首许久的《汽车金融机构管理办法》征求意见稿(以下简称《办法》),汽车金融开放真正进入了倒计时。可以预见,在不久的将来,一批中资、中外合资或者外商独资的专业化汽车金融服务公司将在国内市场上同台较量。 相似文献
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2002年12月9日,我国签署了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》所附的《关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》(简称《枪支议定书》)。《枪支议定书》的谈判工作从1999年10月起在维也纳展开,历时近一年半。2001年5月,议定书在纽约联合国总部开放供各国签署。我国是第46个签署议定书的国家。这一议定书要求各国建立和完善枪支等小武器的生产、标志和进出口管理制度,及时收缴和销毁非法的枪支等小武器,对打击与跨国有组织犯罪相关的非法制造和贩运枪支等小武器活动将起到积极的促进作用。《枪支议定书》的达世界知识2… 相似文献
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伪造货币罪是以真假货币为犯罪对象,通过对假币实施犯罪行为从而达到对真币的侵害.通过对伪造货币罪行为客体的形式及内容深入分析,假币是直接行为客体,是间接行为客体.对其进行实行行为性的分析可以帮助我们理解货币犯罪的实质,对于罪间界限认定有十分重要意义. 相似文献