浅析小额贷款公司洗钱风险 |
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引用本文: | 玄立平,张园园,李函晟.浅析小额贷款公司洗钱风险[J].当代地方科技,2011(24):69-69. |
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作者姓名: | 玄立平 张园园 李函晟 |
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作者单位: | 中国人民银行海口中心支行,570105 |
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摘 要: | 近年来,小额贷款公司以贷款手续简便,担保条件相对低等特点发展迅猛,对地区经济的发展和金融结构的优化有良好的推动作用。但在快速发展中,由于其正处于业务发展初期,存在行业性质定位不准确、市场准入不严、经营业务不规范等多方面的问题,暗藏洗钱风险,亟需建立相应的洗钱风险防范机制。
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关 键 词: | 小额贷款公司 反洗钱 风险 |
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