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| 反洗钱跨组织多层次监测体系构建及其仿真验证 | |
| 作者姓名： | 宋媚 张朋柱 薛耀文 刘璇 |
| 作者单位： | 1. 上海交通大学 安泰经济与管理学院, 上海 200052;2. 山西师范大学 管理学院, 临汾 041004 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金,山西省科技厅项目 |
| 摘 要： | 针对金融机构“防卫性报送”产生的过量反洗钱报告问题,提出了跨组织多层次监测的解决思路.而后,运用计算机仿真,验证了聚类分析在账户层监测中的应用效果,证实了反洗钱跨组织多层次监测在聚焦异常账户、降低反洗钱报告错漏报概率上的有效性.跨组织多层次监测适用于分业经营的跨组织反洗钱监管模式,对于国内外反洗钱报告信息的提取与应用均具有一定的借鉴意义. |
| 关 键 词： | 反洗钱 流程创新 聚类分析 计算机仿真 |
| 收稿时间： | 2009-09-13 |
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