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| 电信网络诈骗犯罪资金流查控研究 | |
| 引用本文： | 谢玲.电信网络诈骗犯罪资金流查控研究[J].中国人民公安大学学报(自然科学版),2021,27(2):47-55. |
| 作者姓名： | 谢玲 |
| 作者单位： | 西南政法大学刑事侦查学院,重庆 401121 |
| 基金项目： | 重庆市教委科学技术项目 |
| 摘 要： | 当前,随着"互联网+金融"支付方式的飞速发展,电信网络诈骗犯罪的资金转移工具和洗钱渠道不断升级、变化,向庞大复杂的境外金融体系和在线数字货币交易平台转移,给资金流查控带来难度.通过系统化梳理电信网络诈骗常用的银行卡支付、第三方支付、聚合支付等资金转移方式,诈骗团伙利用"水房"、地下钱庄、第四方支付、跑分平台、数字货币汇... |
| 关 键 词： | 电信网络诈骗 资金流 洗钱 数字货币 支付手段 |
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