基层反洗钱现场检查应注重“四性” |
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引用本文: | 黄少渊,许粤萍,黎照文.基层反洗钱现场检查应注重“四性”[J].当代地方科技,2011(10):38-38. |
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作者姓名: | 黄少渊 许粤萍 黎照文 |
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作者单位: | 中国人民银行儋州市支行,571700 |
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摘 要: | 反洗钱现场检查是基层央行履行反洗钱职能的重要受手段之一,反洗钱现场检查活动的开展,对规范金融机构反洗钱工作,打击反洗钱犯罪活动起到了不可替代的作用。目前,人民银行各级反洗钱职能部门每年都要安排一定数量的反洗钱现场检查项目,但在项目实施过程中还存在一些不足,特别是基层央行面临人员少、项目多、要求高的现实,在开展反洗钱现场检查工作中一定要准确把握“四性”。
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关 键 词: | 现场检查工作 反洗钱工作 洗钱犯罪活动 基层央行 职能部门 金融机构 人民银行 项目实施 |
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