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1.
武晶 《西安联合大学学报》2011,(5):66-68
洗钱罪从设立起经过了多次修正完善,学者指出的一些问题仍需完善。从反向角度严肃思考,通过对洗钱罪的发展历史的追溯、洗钱罪与行政立法就洗钱行为定义的对比以及国际立法角度对扩充洗钱罪上游犯罪进行理性批判,逆向考察建议将原罪主体囊括进洗钱罪主体范围的论调,反对将洗钱罪的主观方面进行盲目的扩大,并就应该完善的洗钱罪的行为方式提出建议,以期更好的服务于司法实践。 相似文献
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反洗钱跨组织多层次监测体系构建及其仿真验证 总被引:1,自引:1,他引:0
针对金融机构“防卫性报送”产生的过量反洗钱报告问题,提出了跨组织多层次监测的解决思路.而后,运用计算机仿真,验证了聚类分析在账户层监测中的应用效果,证实了反洗钱跨组织多层次监测在聚焦异常账户、降低反洗钱报告错漏报概率上的有效性.跨组织多层次监测适用于分业经营的跨组织反洗钱监管模式,对于国内外反洗钱报告信息的提取与应用均具有一定的借鉴意义. 相似文献
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黄华生 《江西科技师范学院学报》2008,(1):21-25
我国刑法修正案(六)在修改了洗钱罪条款的同时,将原来的窝藏、转移、收购、销售赃物罪修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,弥补了刑法第191条沈钱罪条款涵益砸过窄的固有缺漏。对于木构成开珏法第191条洗钱罪的其他洗钱犯罪行为,可以刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 相似文献
5.
基于反洗钱应用的一种有效的增量聚类算法 总被引:2,自引:0,他引:2
为了更及时、清晰地发现洗钱的踪迹,减少反洗钱的工作量,基于增量层次算法聚类以及划分算法聚类的思想,将中心点的思想应用到BIRCH算法中聚类特征(CF)的计算,用核心树代替CF树,可以更加适用于类似金融数据这样数据类型复杂,含有“噪音”的大型数据集合. 相似文献
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7.
董洁 《达县师范高等专科学校学报》2009,19(3):16-19
洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。对我国反洗钱犯罪的刑事立法缺陷进行了深入的探讨、剖析,并在此基础上,结合我国洗钱犯罪的特点与发展趋势,提出了完善我国反洗钱犯罪刑事立法的建议。 相似文献
8.
提出了基于成本约束的效用最大化条件下的洗钱路径计算方法;在进行了试验分析之后,得出三条结论:在交易费用较高的条件下,洗钱者以较少次数结束转账过程,不会为了太大的安全而去无限次的进行交易;在交易费用递减的条件下,洗钱者会在效用最大化或交易费用极限的情况下终止交易;在交纳第一次的交易费用之后,即使后续交易费用为0,洗钱者还会在效用极大化的原则下进行交易,而不会无限制进行交易. 相似文献
9.
提出反洗钱系统的实现框架,结合反洗钱系统的要求,同时介绍了数据预处理的几个关键环节,包括数据清理、数据集成,同时介绍了反洗钱系统中用到的几个关键数据开采技术,包括数据集成、数据分类、分联分析、聚类分析和可视化技术。 相似文献
10.
CHEN Yunkai MAI Quanwe LU Zhengding 《武汉大学学报:自然科学英文版》2006,11(5):1352-1356
Effective link analysis techniques are needed to help law enforcement and intelligence agencies fight money laundering. This paper presents a link analysis technique that uses a modified shortest-path algorithms to identify the strongest association paths between entities in a money laundering network. Based on two-tree Dijkstra and Priority'First-Search (PFS) algorithm, a modified algorithm is presented. To apply the algorithm, a network representation transformation is made first. 相似文献